El procedimiento, identificado como Diligencias Previas Nº 0001202/2021, se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Palma de Mallorca. El fiscal ha informado sobre varias resoluciones, entre ellas las providencias de fechas 6 de febrero, 16 de agosto y 10 de octubre de 2023. Estas resoluciones incluyen recursos de reforma y apelación interpuestos por los investigados I. B. D. A. y C. J. M. S. contra el auto de continuación del procedimiento de fecha 31 de enero de 2023.
En el contexto del caso, se han detallado los eventos que llevaron al traslado al fiscal por providencia de fecha 9 de noviembre de 2022. En resumen, en septiembre de 2021, M. M. P. fue contactado por personas no identificadas a través de una página web, quienes le propusieron realizar inversiones en una empresa llamada INDIGOCAPITAL. Posteriormente, M. M. P. realizó una inversión de 215 € cargada a su tarjeta de CaixaBank. Los días siguientes, recibió instrucciones para instalar una aplicación en su teléfono móvil, lo cual facilitó tres transferencias fraudulentas desde su cuenta por un total de 4,570 €, que fueron transferidos a cuentas de Santander y CaixaBank, cuyos titulares son los investigados C. J. M. S. y I. B. DE A., respectivamente.
Los principios de prueba recabados inicialmente indicaban la comisión de varias transferencias fraudulentas, con la colaboración indispensable de los investigados, quienes facilitaron sus cuentas bancarias para recibir y redirigir el dinero defraudado. En base a esto, el informe del fiscal de fecha 27 de enero de 2023 fue favorable a la continuación del procedimiento, ratificado por el auto del 31 de enero de 2023.
A partir de entonces, se obtuvieron las hojas histórico-penales de los investigados, confirmando la ausencia de antecedentes penales. Los investigados recurrieron el auto de continuación, exponiendo sus valoraciones de los hechos. Se solicitó la inhibición a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción, se recabaron testimonios de actuaciones en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Burgos y se aportó un informe pericial elaborado por el perito informático de la defensa Gustavo Martínez sobre el teléfono de C. J. M. S., donde se encontró la aplicación AnyDesk, instalada el 15 de septiembre de 2021, permitiendo el control remoto del dispositivo sin interacción del usuario.
Estos nuevos elementos de juicio, junto con los ya existentes, sugieren que los investigados podrían no haber tenido conocimiento ni consentido que sus acciones facilitaban fraudes. Además, la inhibición solicitada no procede debido a la falta de pruebas suficientes sobre la recurrencia de estos hechos en otras jurisdicciones.
Por lo tanto, el fiscal solicitó el sobreseimiento de las actuaciones conforme al artículo 641.1º de la LECr, ya que no se ha acreditado que los investigados tuvieran conocimiento y consintieran en que su actuación propiciara la realización de delitos de estafa. Esta decisión fue firmada el 27 de octubre de 2023. Dicho sobreseimiento fue decretado por el juez el 6 de noviembre de 2023, procediéndose al archivo de las actuaciones contra nuestro cliente.